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网络赌博:深陷“亿元时代

时间:2018-10-07 01:11来源:未知 作者:admin 点击:
仅2013年至2014年一年时间内,警方告破的网络赌博案件就已超过100起,其中近25起案件涉案金额过亿,主要集中于经济发达省市 3月的广州阴雨绵绵。11日上午,伴随着阴郁的天气,总投注金额高达4840.8亿元,刷新境内涉案金额纪录的跨境网络赌博案(代号116专案)

  仅2013年至2014年一年时间内,警方告破的网络赌博案件就已超过100起,其中近25起案件涉案金额过亿,主要集中于经济发达省市

  3月的广州阴雨绵绵。11日上午,伴随着阴郁的天气,总投注金额高达4840.8亿元,刷新境内涉案金额纪录的跨境网络赌博案(代号“116”专案)在广州市荔湾区人民法院开庭审理。此前,荔湾区人民检察院对该案中黄健沛等66名被告人提起公诉。

  这个覆盖全国9省17地市,涉案人员达数百人的特大网络赌博团伙在叱咤网络赌博圈5年有余后被警方一举摧毁。

  据法治周末记者不完全统计,仅2013年至2014年一年时间内,警方告破的网络赌博案件就已超过100起,其中近25起案件涉案金额过亿,主要集中于经济发达省市。

  公诉机关指控,2007年开始,“116”专案被告人谢阳真(在逃,另案处理)等人从境外取得“皇冠”、“永利高”等赌博网站大股东级别的代理权限,利用境外“皇冠”、“永利高”等赌博网站投注“足球竞技博彩”等形式进行网络赌博,从中牟取非法利益。

  无独有偶,此前一年,境外一家博彩网站,曾在4个月内,接受来自江苏南通,高达12亿元人民币的投注金额。南通市公安机关于去年9月展开统一抓捕行动,先后在浙江杭州和云南昆明将犯罪嫌疑人李庆斌、李曦等人抓获归案。

  金木棉娱乐有限公司(以下简称金木棉公司)位于老挝境内金木棉地区。该公司的赌博业务分为两块:网络赌博和现场赌博。网络赌博网站名称原为蓝盾在线,后改为诚信在线。网站服务器设在美国,采取实时视频在线电话投注和网站电子投注的方式在中国境内发展各层级赌博代理和会员。

  2012年2月起,李庆斌开始负责金木棉公司在中国境内赌资的结算流转。金木棉公司将从全国各地结算的网络赌博和现场赌博中获取的赌资,通过网上转账的方式转账至李庆斌提供的银行账号内。资金到账后,由李庆斌直接取现。

  李庆斌为金木棉公司累计结算流转赌资近3亿元人民币,其中一部分赌资通过汇款的方式汇至金木棉公司指定的境内账户,一部分赌资被李庆斌等人直接以现金形式运送出境。

  珠海市公安局治安支队副支队长江滔曾表示,境内网络赌博活动主要受境外赌博集团操控。警方破获的多起网络赌博案件中所涉及的赌博网站,绝大多数是从境外赌博集团购买授信代理资格后,在境内发展下线,参与开设网络赌场。仅开设银行卡环节在国内进行,其他环节均在境外实施,庄家幕后操控,嫌犯与国内参赌人员从不见面。

  据媒体报道,国际上几乎所有知名赌博集团均开设有面向我国的中文赌博网站,有的直接派人入境发展下线代理,有的招揽境内赌博团伙参与投资分成。

  今年3月,家住江苏省启东市的朱某偶然发现“诚信在线”的广告。出于好奇,朱某就试着和网站客服进行交流,并充值几百元钱申请了一个游戏账号,下载了游戏客户端进行赌博。

  后来,朱某的朋友得知她在玩网络赌博,也将钱交给她,让她帮忙充值申请账号。渐渐地,朱某觉得有利可图,遂向网站申请了代理资格。有了代理资格后,朱某便可以通过代理号发展会员,统计总押码量、洗码量、洗码费等,并拿到会员每局所输钱的千分之八作为“洗码钱”。

  无论网络赌家是输是赢,朱某等网络代理都能旱涝保收。仅三四个月时间,朱某便通过“洗码”赚了40多万元人民币。

  这是一个呈“金字塔”结构的犯罪组织,由多级销售代理组成,每级代理不仅能发展下家代理,也直接寻找客户,然后通过一个客户、一个用户名、一个密码的方式,登录平台赌博。上下家之间的关系、代理和客户之间的关系非常复杂,呈蜘蛛网形态,赌博集团和参赌人员的人数像滚雪球一样越来越多。

  去年年末,淄博市公安局破获的一起网络赌博案中,参与赌博的人员涉及全国二十多省市的6万余名网民。

  据涉案人员文某介绍,他是这个网站在淄博的代理商,他可以通过网站直接参与赌博。淄博的网民想参与赌博就要注册成为会员。通过文某注册成为会员进入网站赌博的网民,无论投注多少,文某都有一定数量的提成。在全国,像文某这样的代理商有二十多个,分布在二十多个省市。

  而他的“上级”李某堪称此案中全国最大的代理商。在他的关系网里,通过他进入网站参与赌博的会员有1000多人。

  李某称,虽然他介绍别人进入网站进行赌博,可他本人并不参与赌博。“网站的赌博软件都是经过技术处理的,参与赌博刚开始会赢钱,那只是吸引人的手段,最终赌徒都会赔得倾家荡产。”他说,在他发展的会员里就有1名将几千万身家都赔进去的网民。

  据警方介绍,境内外制作网络赌博网站的策划人和技术人员水平很高,有些人本身就是网络开发的精英,这其中有的还是计算机方面的博士。他们所制作的网站反黑客和反侦查水平高,即便是网络战的高手也很难破译。

  2013年9月,在有关部门的配合下,上海市公安局宝山分局成功侦破一起特大网络赌博案,涉案金额多达17亿元,共抓获43名团伙成员。

  此案中,赌博集团各级代理商在管理网络赌博平台时,使用的不是传统的电脑,而是如今已十分普及的智能手机,这在警方破获的网络赌博案件中尚属首次。

  更值得关注的是,随着警方对实体赌博窝点打击力度的不断加强,境外赌博集团也不断加强了网络赌博平台的技术研发。

  宝山分局治安行动队民警何君毅介绍,“网络赌博,赌徒都是通过电脑上网参与,按常理分析,代理也得用电脑登录赌博网站管理账号。”然而,此次案件中,他们发现只有个别末端小代理用电脑上网管理账号,级别越高的代理越少使用电脑。

  专案组通过逐个排摸,发现一个叫陈德强(化名)的人,在赌博集团处于骨干地位,甚至还雇了一名操盘手,帮助其管理网络平台。

  侦查员发现,他们二人的笔记本电脑上没有任何与网络赌博有关的操作痕迹。不过,桌面上的一个“pak”文件,引起他们的注意。

  警方推测,“pak”文件是智能手机安卓系统环境下运行的一种文件,操盘手和陈德强进出都手机不离身,很有可能他们已经“技术升级”,不再需要通过电脑登录赌博网络管理账户,而是通过智能手机就能完成管理平台的所有动作。

  (资料来源:《法制日报》、《法制晚报》、《人民公安报》、《检察日报》、《广州日报》、《京华时报》、《南方都市报》、《华商晨报》、《信息时报》、新华网、人民网、新浪网、中新网、东方网)

  由于网络赌博案件存在隐蔽性强、组织复杂的特点,此类案件在破获过程中存在抓获难、取证难、治理难等打击难点。

  首先是主要犯罪嫌疑人抓获难。由于赌博网站管理人员间彼此隔离,上下线间尤其是代理与大股东、庄家之间联系较少,造成大股东或庄家难以抓获。

  其次是犯罪事实和证据核实取证难。由于参赌人员众多且分散,通常在交易完毕即销毁参赌记录。同时,赌资往往通过网上支付或银行转账,资金周转渠道复杂、隐蔽,难以查清全部的犯罪金额和非法牟利总额。

  最后是治理难。由于不同国家的法律对于网络赌博的定性不同,遇到跨国网络赌博犯罪时,公安机关难以申请国际协助,只能通过关闭其在境内租用的服务器等方式治理。此外,治理网络赌博需要电信、银行等多个部门联合协助、密切配合,投入多、成本高,根治难度大。

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